Đường dây đánh bạc qua mạng ở Nghệ An và Hà Tĩnh được triệt phá thế nào?

Mạng lưới khắp các tỉnh, thành

Từ giữa tháng 9/2018, Công an TX Thái Hòa phát hiện trên địa bàn đang xuất hiện một số trò chơi trên mạng internet, trong đó chủ yếu là các game đánh bài online có đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật và ngược lại, thu hút rất nhiều người chơi. Đây hình thức là một trò chơi giải trí nhưng bản chất lại là một song bài online để các con bạc sát phạt nhau.

Công an TX. Thái Hòa triển khai phương án đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng internet. Ảnh: P.B

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật thông qua việc bán cho các đại lý. Để thu hút con bạc nộp tiền chơi, các đối tượng trong đường dây lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc, việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua các ngân hàng.

Sau một thời gian dài kiên trì theo dõi, Công an TX Thái Hòa xác định, đại lý cấp 2 tổ chức cho các con bạc chơi ở TX Thái Hòa là Phan Đức Hà (SN 1974, trú tại khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến). Từ đó, Công an TX. Thái Hòa xác lập chuyên án 108Đ để đấu tranh.

Lần theo các mối quan hệ của Phan Đức Hà, cảnh sát phát hiện Lê Thịnh Vượng (SN 1988, trú tại khối 250, phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa) là đối tượng đại lý cấp 2 ở khu vực TX. Thái Hòa và Nghĩa Đàn.

Tiếp tục xác minh, Ban chuyên án phát hiện Trương Văn Anh Dũng (SN 2000, có hộ khẩu thường trú tại TX. Thái Hòa, nhưng tạm trú tại TP Vinh, thường xuyên hoạt động tại TP Vinh và là đại lý cấp 2 của game đánh bài ăn tiền này tại khu vực TP Vinh.

Từ những đối tượng trên, Ban chuyên án xác định được đối tượng đại lý cấp 1 tại địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là Lê Hồng Thỏa (SN 1989, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Một ngày cuối tháng 4/2019, nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban chuyên án chia làm 4 tổ, đồng loạt bắt giữ Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Lê Hồng Thỏa.

Qua đấu tranh với các đối tượng, Ban chuyên án bắt giữ thêm 1 đối tượng là đại lý cấp 2 tại khu vực tỉnh Quảng Bình là Ngô Thái Dương (SN 2000, trú tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Lê Hồng Thỏa (đại lý cấp 1) khai nhận đã liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online tên là “nổ hũ” để mở tổng đại lý tiền game online tại địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh, lấy tên là “Lê Thỏa”, và tên tài khoản của đại lý là “muaban37” để thực hiện hành vi mua, bán và quy đổi tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc.

Đồng thời, Thỏa trực tiếp mở đại lý tại số nhà 59 Nguyễn Năng Tĩnh (TP Vinh), lập ra các tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để dễ dàng giao dịch với con bạc.

Sau khi biết Thỏa là đại lý cấp 1, các đối tượng Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Ngô Thái Dương đã đứng ra làm đại lý cấp 2 cho Thỏa để cùng hưởng lợi bất chính.

Mở hội thảo, trao đổi kinh nghiệm

Được biết, khi con bạc có nhu cầu chơi game “nổ hũ”, giao dịch mua bán tiền ảo sẽ được thực hiện bằng 2 hình thức, hoặc là giao dịch trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Nếu trực tiếp, con bạc sẽ gặp một trong các đối tượng Hà, Vượng, Dũng hoặc Dương để đưa tiền thật, sau đó các đối tượng này sẽ nhắn tin vào số điện thoại của Lê Hồng Thỏa để được chuyển tiền ảo.

Đối với hình thức chuyển khoản qua các ngân hàng, các đối tượng sẽ cung cấp các số tài khoản ngân hàng cộng tên rồi Thỏa sẽ chuyển tiền ảo từ tài khoản “muaban37” vào tài khoản game cho các con bạc. Khi con bạc chơi thắng cược lớn và muốn đổi tiền ảo sang tiền thật, cũng thực hiện bằng hình thức tương tự. 

Tất cả các giao dịch này đều được thực hiện rất tinh vi, thông qua máy vi tính hoặc điện thoại di động thông minh dưới sự điều hành, quản lý chung của Lê Hồng Thỏa.

Xác minh tại các ngân hàng mang tên tài khoản của Phan Đức Hà, cơ quan CSĐT xác định danh tính, địa chỉ, số điện thoại của gần 100 tài khoản trên cả nước tham gia giao dịch chuyển tiền để đánh bạc, với số tiền ít nhất của mỗi tài khoản là 5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100 giao dịch được thực hiện.

Đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án xác định đường dây đánh bạc thông qua mạng internet này tại nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước còn có khoảng 23 đại lý cấp 1 hoạt động. Qua đó đã bắt giữ thêm Trần Lê Định (SN 1993, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang). Định là đối tượng đại lý cấp 2 của Lê Hồng Thỏa hoạt động tại địa bàn tỉnh Hà Giang.

Cơ quan CSĐT Công an TX. Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng là các đại lý cấp 1, cấp 2 và triệu tập, xử lý gần 40 đối tượng khác liên quan. Bước đầu, xác định và chứng minh được số tiền mà đường dây này đã sử dụng để biến tiền ảo thành tiền thật và ngược lại là khoảng 10 tỷ đồng.