Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Cũng trong ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Quốc Khánh (SN 1960) - nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trước khi ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh bị khởi tố, bắt giam, hơn 20 người từ là lãnh đạo, cán bộ thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đã bị khởi tố trong hai năm 2016, 2017.
Ông Đinh La Thăng.Hàng loạt “sếp lớn” PVC... bị khởi tố
Liên quan vụ thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí VN – PVC, ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46 (P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 163 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.
Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự, đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét với 4 bị can gồm Vũ Đức Thuận - nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Tổng Giám đốc; Trương Quốc Dũng - nguyên Phó Tổng Giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty PVC.
Ngày 16/9/2016, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch HĐQT PVC về cùng tội danh và ra quyết định truy nã đỏ quốc tế với Trịnh Xuân Thanh. Sau hơn 10 tháng bị truy nã quốc tế, tối 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú.
Trịnh Xuân Thanh khi làm lãnh đạo PVC. Liên quan chuỗi bê bối của Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) và cá nhân Trịnh Xuân Thanh, ngày 15/2/2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can, bắt tạm giam 4 người (đều là cán bộ, nguyên cán bộ của PVC hoặc có liên quan) gồm Lương Văn Hòa (SN 1980) - nguyên Giám đốc Ban Điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, Tổng Công ty PVC; Lê Xuân Khánh, SN 1976, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp, Ban Điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, PVC; Nguyễn Lý Hải, SN 1964, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, PVC (hiện là nhân viên Phòng Kỹ thuật thi công, Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2); Nguyễn Thành Quỳnh, SN 1973, Giám đốc Ban Kỹ thuật Công nghệ, Tổng Công ty miền Trung; Lê Thị Anh Hoa, SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa (bị cấm đi khỏi nơi cư trú). Các bị can bị khởi tố về tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ Luật Hình sự.
Con số sếp lớn ngành dầu khí “xộ khám” tiếp tục tăng lên khi ngày 1/4/2017, Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Hồng, 50 tuổi, trú tại Bắc Ninh, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp Kinh Bắc (PVC-KBC, Công ty con của PVC). Bị can Hồng bị khởi tố để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tiếp đó, ngày 25/9/2017, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đình Mậu - kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán Tập đoàn dầu khí Việt Nam - PVN.
Cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can với 3 người khác cùng tội danh gồm: Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 (thuộc PVN); Trần Văn Nguyên, kế toán trưởng Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 và Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.
Các bị can trên bị khởi tố về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên.
Mới đây nhất, ngày 29/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với 3 cán bộ của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) gồm Nguyễn Anh Minh - Tổng giám đốc PVC; Bùi Mạnh Hiển - Chánh văn phòng PVC; Nguyễn Đức Hưng - nguyên Trưởng phòng Tài chính, Kế toán Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC.
Ba người này bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự.
Đại án Oceanbank, 5 sếp lớn ngành dầu khí bị khởi tố
Góp phần gây ra thiệt hại 800 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam khi góp vốn vào Ngân hàng Oceanbank, nhiều sếp lớn ngành dầu khí cũng bị khởi tố.
Theo đó, ngày 21/7/2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) - người đại diện góp vốn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại ngân hàng Đại Dương về hành vi "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng". Sau đó, ông Sơn bị đưa ra xét xử về 3 tội danh trên.
Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Khai nhận tài tòa, ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết, trong tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng nhận từ Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Oceanbank) để chi đối ngoại, ông Sơn có đưa cho Phó TGĐ PVN Ninh Văn Quỳnh (lúc đó đang giữ chức Kế toán trưởng PVN) khoảng 30-40 tỷ đồng. Sau cuộc đối chất, ông Quỳnh khai đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn 20 tỷ đồng để chi cho các hoạt động của tập đoàn.
Ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố khởi tố bị can đối với Ninh Văn Quỳnh để điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tiếp đó, ngày 13/9, C46 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN, về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định Ninh Văn Quỳnh đã có hành vi nhận của OceanBank 20 tỉ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Trong quá trình điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN (hiện là Phó Tổng Giám đốc PVN); Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã có hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn điều lệ vào OceanBank.