Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2020, Phong đã có hành vi bán trái phép hơn 1.000 hóa đơn VAT ghi nội dung: “Cửa hàng xăng dầu số 14 thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên-Huế” cho Lê Tín (SN 1963, trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) là kế toán của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Quang Đức, nhưng không có hàng hóa, dịch vụ thực tế kèm theo để thu lợi bất chính.
Liên quan đến vụ án này, Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Quang Bền (SN 1975) là Giám đốc DNTN Quang Đức và Lê Tín (SN 1963) là kế toán.
Như CAND Online đã đưa tin, ngày 15/12, Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phá chuyên án mua bán trái phép hóa đơn VAT, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của đối tượng Nguyễn Quang Bền và Lê Tín tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.
Cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2017 - 2020, DNTN Quang Đức đã mua bán trái phép 3.856 hóa đơn VAT với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng. Hiện, Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.