Bước đầu, Ban chuyên án đã chứng minh được trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 8/2020, Nguyễn Thị Hoài cho vay lãi nặng số tiền là 5 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính là 2 tỷ 530 triệu đồng.
Lực lượng Công an đã thu giữ 4 thẻ ngân hàng, nhiều loại giấy tờ, sổ sách và 50 triệu đồng tiền mặt.
Đối tượng Nguyễn Thị Hoài đã có 2 tiền án về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".
Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.