Qua công tác nắm tình hình, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tài chínhtrên địa bàn huyện Diễn Châu, ngày 19/7, cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Đậu Văn Sơn - chủ cơ sở dịch vụ tài chính An Phát tại xã Diễn Ngọc.
Qua khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan gồm: máy tính, điện thoại, tiền, giấy vay tiền, sổ sách. Ngoài ra, còn thu giữ gậy, khóa dây, xe ô tô là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để đi thu hồi nợ.
Cơ quan Công an còn thu giữ 0,85g ma túy hồng phiến tại cơ sở An Phát - là số ma túy của Sơn và các đối tượng liên quan sử dụng.
Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ từ năm 2019 các đối tượng này mở dịch vụ tài chính và thực hiện hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với 182,5%/năm.
Có hàng chục cá nhân liên quan vay tiền tại cơ sở An Phát với số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ Đậu Văn Sơn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tạm giữ Lê Tuấn Anh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hiện vụ án đang được mở rộng, củng cố tài liệu xử lý các đối tượng liên quan.