Trước đó, sau một thời gian điều tra xác minh, vào hồi 10 giờ 30', ngày 6/11/2018, Công an Thị xã Thái Hòa đồng loạt kiểm tra 41 điểm cầm đồ, công ty tài chính hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an thu được nhiều tài liệu, phương tiện liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của 24 đối tượng, thu giữ hơn 500 triệu tiền mặt, 30 xe máy, 14 xe ô tô, 20 điện thoại di động và 18 máy vi tính.
Qua các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng cư trú trên địa bàn thị xã Thái Hòa gồm: Phan Hải Dương, SN 1993, trú tại khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu; Nguyễn Anh Đức, SN 1994, trú tại xã Tây Hiếu; Trần Xuân Hùng, SN 1987, trú tại xã Đông Hiếu và Nguyễn Viết Nghĩa, giáo viên, SN 1979, trú tại xã Nghĩa Thuận.
Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong một thời gian dài, các đối tượng trên đã lợi dụng vào nhu cầu cần tiền nhanh của các cá nhân, nên đã dụ dỗ để vay tiền với lãi suất đưa ra cao hơn rất nhiều lần so với lãi suất quy định của Ngân hàng nhà nước.
Số tiền cho vay hàng tháng lên tới hơn 10 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng. Trong quá trình giao dịch với người vay, các đối tượng đều không ghi lại nội dung lãi suất trên các giấy tờ, khi tất toán thì hủy đốt toàn bộ giấy tờ liên quan.
Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an Thị xã Thái Hòa, đồng thời thưởng cho đơn vị 5 triệu đồng và yêu cầu Cơ quan (CSĐT Công an thị xã Thái Hòa) tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra chuyên án nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.