Cơ quan CSĐT cũng xác định đối tượng cầm đầu đường dây này chính là Nguyễn Thị Nhung - người vừa được trao tặng danh hiệu Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018.
Đường dây thành lập hàng loạt công ty "ma"
Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, trên địa bàn quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xuất hiện hàng loạt công ty đăng ký kinh doanh những mặt hàng có giá trị tương đối lớn, cụ thể như: Công ty TNHH Hải Nguyên Việt, Công ty TNHH thương mại phát triển Tuấn Hà, Công ty TNHH TMDV Phúc Trà, Công ty TNHH phát triển thương mại Tuấn Phát…
Nhận thấy các dấu hiệu bất thường, các trinh sát vào cuộc tìm hiểu và phát hiện những công ty này tuy có trụ sở, có điểm giao dịch nhưng lại không hoạt động và không có hàng hóa như đăng ký.
Sau hơn 3 tháng đeo bám, các trinh sát bước đầu xác định những công ty trên đều là các doanh nghiệp được thành lập để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Trên cơ sở các tài liệu thu thập bước đầu, ngày 14/3, Công an quận Hồng Bàng quyết định lập chuyên án mang bí số 418K giao cho Đội Cảnh sát kinh tế làm nòng cốt để tiếp tục tiến hành thu thập các tài liệu, đấu tranh triệt xóa những công ty "ma" nêu trên.
Hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt
Đi sâu xác minh, các trinh sát xác định đường dây tội phạm này do một phụ nữ cầm đầu, chuyên tổ chức thành lập các công ty để lấy tư cách pháp nhân in hóa đơn rồi đem mua bán với số lượng lớn.
Theo đó, người cầm đầu đường dây này được xác định chính là Nguyễn Thị Nhung, 40 tuổi, trú tại phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Người này núp dưới vỏ bọc giám đốc một công ty cổ phần, vừa qua còn được trao vương miện Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018.
Cuộc thi này được giới truyền thông mô tả là tổ chức trên du thuyền 5 sao đi qua ba nước Singapore, Malaysia, Thái Lan và ban giám khảo là những nghệ sĩ có tên tuổi danh tiếng.
Bản thân Nguyễn Thị Nhung được tung hô ngoài vẻ đẹp khả ái, phong thái tự tin, lối ứng xử thông minh còn là nữ doanh nhân đa tài lại giàu lòng trắc ẩn, luôn tiên phong trong những phong trào xã hội, làm từ thiện, thiện nguyện…
Theo đại tá Nguyễn Đức Cường, sau nhiều tháng bí mật đấu tranh, đến nay ban chuyên án đã có cơ sở để xác định được các mắt xích trong đường dây tội phạm nói trên, trong đó Nguyễn Thị Nhung là người đóng vai trò cầm đầu đường dây.
Theo sau đối tượng này là hàng loạt người giữ vai trò hỗ trợ đắc lực. Trong đó, Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đóng vai trò liên hệ, giao dịch với các đầu mối khách hàng. Trần Thị Minh Thư (37 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là người đặt in và viết các nội dung trên hóa đơn GTGT đồng thời ký, đóng dấu Công ty TNHH Hải Nguyên Việt...
Thủ đoạn hoạt động "dày dặn" kinh nghiệm để đối phó với lực lượng chức năng của Nhung thể hiện qua việc đối tượng này chỉ giao việc cho từng cá nhân theo dạng hoạt động đơn tuyến, việc của ai người đó biết.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lập ra tổng cộng 17 công ty "ma" và bán ra một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với doanh số tạm tính ban đầu lên tới 1.500 tỉ đồng.
Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan CSĐT Công an Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án "mua bán trái phép hóa đơn", tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư để phục vụ công tác đấu tranh mở rộng án.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng cũng kêu gọi Nguyễn Thị Nhung sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.