Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cao SN 1976, trú tại xóm Trường Thịnh, xã Quỳnh Thuận để điều tra các hành vi phạm tội liên quan đến cho vay nặng lãi.
Qua công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ, kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, các trinh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Lưu thu thập được thông tin, tài liệu phản ánh, Cao là chủ cơ sở cầm đồ “Văn Cao”, có địa chỉ tại xóm Trường Thịnh, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình xác minh, xét thấy đối tượng có nghi vấn phạm tội tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi, cần phải triển khai đồng bộ các biện pháp, chiến thuật, phương tiện nghiệp vụ, phối hợp các lực lượng để tập trung đấu tranh, ngày 01/9/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Đến ngày 13/9/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án, bắt Nguyễn Văn Cao về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tạm giữ 01 thẻ ATM, 01 xe ô tô, 12 xe máy, 26 điện thoại di động và 1.152.000.000 đồng tiền mặt.
Qua đấu tranh, bước đầu làm rõ số tiền Nguyễn Văn Cao cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/01 triệu/01 ngày (tương đương từ 110% đến 183%/năm), số tiền cho vay là hơn 2,5 tỷ đồng, số tiền đối tượng thu lợi bất chính là 151 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Văn Cao nhận cầm cố nhiều loại giấy tờ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh thư, bằng lái xe, giấy đăng ký xe, giấy đăng ký kết hôn... để cho vay với mức lãi suất cao, số tiền vay bị đối tượng trừ vào tiền lãi của tháng đầu tiên.
Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Cao còn cho nhiều người dân vay tiền theo hình thức tín chấp (không cần tài sản), vay càng nhiều, càng quen biết, thì lãi suất càng giảm, nhưng đều ở mức vay trên 110%/năm. Khi người vay tiền không có khả năng thanh toán, Nguyễn Văn Cao in tờ giấy đòi nợ kèm ảnh người vay tiền dán xung quanh nhà con nợ, nhằm gây áp lực để người vay trả tiền