Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Hồ Sỹ Cường (SN 1995), trú thôn 6, xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) có nhiều biểu hiện nghi vấn, nhiều bất minh về tài sản, thời gian. Ban chuyên án xác định, khoảng thời gian từ tháng 10/2019, Cường mở trang web, mạo nhận là người quen với công ty xổ số, có thể dự đoán kết quả lô, đề để "soi cầu", lấy số, bạch thủ lô đề và rao bán trên mạng xã hội.
Trên cơ sở những chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Hồ Sỹ Cường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu Ban chuyên án đã chứng minh số tiền Cường chiếm đoạt của các bị hại qua tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.
Theo các điều tra viên, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản không mới. Năm 2019, phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa đường dây lừa đảo bằng hình thức này, làm rõ số tiền chiếm đoạt là 26 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt trong đường dây này là người xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Đến cuối năm 2019, thủ đoạn này lại tiếp tục rộ lên tại địa phương này. Các đối tượng này lập ra nhiều trang web quảng cáo người của công ty xổ số hoặc có hội đồng chuyên gia uy tín chuyên phân tích, “soi cầu” dự đoán các con số lô, đề hoặc kèo bóng đá với độ chính xác 100%. Đồng thời lập ra nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo dùng nhiều số điện thoại không đăng ký chính chủ để rao bán số lô, đề, bán kèo bóng đá để chiếm đoạt tài sản.
Giá cả mà các đối tượng đưa ra cho các con số phụ thuộc vào tỉ lệ, xác suất, bằng cách đó chúng “phù phép” và đưa ra giá cắt cổ từ 2 - 3 triệu đến hàng chục triệu đồng. Với chiêu bài này, trung bình mỗi ngày đối tượng thu về 4 - 5 triệu đồng.
Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự cũng tiếp nhận nhiều tin báo tố giác của nhiều nạn nhân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kênh YouTube SC 7777. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện đối tượng chủ kênh YouTube này trú tỉnh Hưng Yên.
Công an xác định, những thông tin mà các đối tượng hoàn toàn không có căn cứ, có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không những thế, hoạt động của các đối tượng còn cổ xúy cho tệ nạn đánh bạc gây ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT. Vì vậy, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, thu thập các thông tin về các đối tượng đăng ký sử dụng kênh YouTube này.
Ròng rã hơn 3 tháng trời, Ban chuyên án đã vén màn bí ẩn sau những kênh Youtube, vạch trần những thủ đoạn tinh vi của những đường dây lừa đảo mua bán số lô, đề xuyên quốc gia, từ đó lộ diện những đối tượng cầm đầu.
Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Cừ (SN 1991), trú thôn 10, xã Xuân Quang, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Bước đầu, cơ quan CSĐT đã chứng minh số tiền Cừ chiếm đoạt của các bị hại trên mạng Internet là khoảng 10 tỷ đồng.