Xuân tạo nhiều tài khoản trên một trang mạng, sau đó hướng dẫn cho các con bạc cá cược, tiền thắng thua sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng.
Cục Cảnh sát Hình sự (C45) - Bộ Công an ngày 13/9 cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề và cá độ bóng đá trên internet tại địa bàn Hà Nội.
Đường dây đánh bạc với giao dịch tiền tỷ này do Lê Thị Xuân (SN 1908, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) và Trần Thị Kim Thùy (SN 1982, trú tại khu đô thị Royal City, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu. Ngoài ra, C45 bắt giữ một số đối tượng liên quan khác, thu giữ nhiều tang vật và số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Xuân là chủ tài khoản lô đề cấp tổng đại lý. Hình thức cá cược trên mạng www789.net. Việc thắng thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.
Việc đặt cược và thanh toán tiền đánh bạc trên tài khoản được quy ước 1 điểm = 1000 đồng, ngoài ra còn hướng dẫn tỷ lệ % đặt cược cho từng kèo và % tiền lợi nhuận hoa hồng cho các tài khoản cấp dưới, đại lý hoặc con bạc…
Bên cạnh đó, Xuân còn chia tài khoản theo các cấp độ khác nhau để vừa có thể quản trị vừa có thể chia tiếp các tài khoản đánh bạc.
Các tài khoản này Xuân giao cho các đối tượng đàn em thân thiết như Nguyễn Cát Cường (phụ trách phần kỹ thuật mạng), Lê Thị Thúy, Trần Thị Kim Thủy, Trần Minh Trâm.
Các đối tượng này chịu sự quản lý điều hành của Xuân về việc chia các tài khoản trực tiếp đánh bạc để giao cho các con bạc trên địa bàn hoặc trực tiếp nhận “phơi” bảng hay tin nhắn, fax, email… của các con bạc để trực tiếp đặt cược trên các tài khoản đánh bạc với Xuân.
Để thuận tiện cho việc điều hành và thanh toán tiền đánh bạc của đường dây, Xuân và các đàn em mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển tiền qua các tài khoản cho nhau.
Xuân quy định sau khi “chốt sổ” các đối tượng thông báo cho nhau qua tin nhắn điện thoại tổng số tiền thắng thua, người thua có thể chuyển khoản cho Xuân hoặc chị ta có thể điều hành người đó chuyển trực tiếp tiền vào tài khoản một trong số các đối tượng trong đường dây.
Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong thời gian từ tháng 6/2016 đến nay, các giao dịch thanh toán giữa Xuân và đồng bọn lên đến nhiều tỷ đồng. Chỉ riêng tài khoản của Xuân trong ngày 22/7/2016, số tiền thắng thua lên đến hơn 245 triệu đồng.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Nguyễn Cát Cường (SN 1983, trú ở Hà Nội). Cường được giao nhiệm vụ giúp sức về thao tác kỹ thuật mạng cho Xuân. Anh ta theo dõi các hoạt động đặt cược của các đối tượng đồng thời hướng dẫn các con bạc cách thao tác vào máy, cách đặt cược và sửa lỗi... dưới sự điều hành của Xuân.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án.
Theo VOV