Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện trên địa bàn xã Nghi Đức, TP Vinh xuất hiện một ổ nhóm hình sự hoạt động cho vay nặng lãi do Nguyễn Trung Tính (tên thường gọi là “Út Thành”, SN 1981, trú tại xóm Xuân Trang, xã Nghi Đức, TP Vinh) cầm đầu. Đối tượng Tính là đối tượng hình sự, từng có 01 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.
Chuyên án 128N được xác lập để đấu tranh.
Nhiều con nợ đến hạn nhưng không có khả năng để đóng tiền lãi thì bị đối tượng gọi điện và cho đàn em đến tận nhà đe dọa, gây áp lực. Hoạt động cho vay nặng lãi của Tính đã khiến cho nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, nợ nần chồng chất, phải bán nhà, tài sản hoặc bỏ trốn tại địa phương.
“Tính và đồng bọn thuộc nhóm đối tượng được tách ra từ nhóm đối tượng hình sự cộm cán đã bị phòng CSHS triệt xóa từ năm 2012. Nhiều bị hại sợ hãi nên không dám đứng ra tố cáo nên trong quá trình đấu tranh chuyên án gặp không ít khó khăn” , Đại úy Võ Trọng Thanh, đội phó Phòng CSHS (Công an Nghệ An) cho biết.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 23/12/2018, Ban chuyên án quyết định phá án và ra lệnh khám xét tại nhà riêng của đối tượng về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, thu giữ 14 giấy vay tiền, 2 quyển sổ ghi chép các hoạt động cho vay nặng lãi.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Tính đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình, bước đầu, Ban chuyên án chứng minh được số tiền Tính cho 50 người vay gần 8 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.