Nhận diện, đấu tranh với tội phạm lừa đảo ở Nghệ An

Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyễn Thị Vân và tin nhắn trao đổi với nạn nhân. Ảnh tư liệu Hồng Ngọc

Vân khai nhận: Do vay tiền của nhiều người để tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng internet bị thua lỗ nên đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để lừa bị hại chuyển tiền vào, sau đó chiếm đoạt. Biết chị L. có nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ nên Vân đã tự giới thiệu  mình có quen biết nhiều người làm nghề kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục, thống nhất sẽ trả tiền dịch vụ là 3.000 đồng/1 triệu đồng tiền chuyển khoản và chị L. đồng ý. Sau đó, Vân sử dụng 6 tài khoản ngân hàng của người thân để lừa chị L. đó là các tài khoản của những người kinh doanh lớn, có nhu cầu chuyển khoản tiền liên tục và yêu cầu chị L. chuyển tiền vào 6 tài khoản này.

Điển hình trong tháng 10/2021, Công an thành phố Vinh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Phương Thúy (SN 1984), trú tại khối 2, phường Trường Thi (TP. Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự. Lực lượng chức năng xác định với thủ đoạn lập hàng trăm bát phường oline trái phép, lôi kéo người quen biết tham gia, dùng tài khoản ảo để đấu giá mở bát phường, sau một thời gian thì tuyên bố bể phường…  Thúy đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Bên cạnh đó còn có thủ đoạn hack Zalo, Facebook để giả mạo vay tiền, chuyển tiền; đăng thông tin giả mạo về các hoàn cảnh khó khăn để vận động quyên góp từ thiện và chiếm đoạt số tiền huy động được. Hoặc lợi dụng việc mua bán hàng hóa trên các website bán hàng trực tuyến, trên mạng xã hội, nhất là mua bán các mặt hàng như khẩu trang, thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19… để lừa đảo chiếm đoạt tiền của đối tác mua, bán hàng hoặc giả danh nhân viên y tế mời gọi người dân mua thuốc phòng dịch; cung cấp dịch vụ xét nghiệm, tiêm vắc xin, cung ứng vật tư y tế yêu cầu người dân đóng tiền rồi chiếm đoạt.

Điển hình như trường hợp Nguyễn Thị Thủy, SN 1971, trú tại xóm 2, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành. Từ giữa năm 2019 đến khi bị bắt vào tháng 6 năm 2021, Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 04 người dân trên địa bàn TP Vinh và huyện Yên Thành số tiền trên 05 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng nhằm vào những người dân có điều kiện kinh tế khá giả và đặc biệt mê tín để tung tin họ có một khoản thừa kế hàng trăm tỷ đồng của người đã chết. Muốn sử dụng được khoản tiền đó thì phải nộp tiền cúng lễ, người nào tham gia sẽ được chia phần trăm cao. Nhiều người dân vì quá tin và hám lợi đã huy động tiền, cầm cố nhà cửa và bị lừa với số tiền hàng tỷ đồng.

Hoạt động phối hợp giữa một số ngành, tổ chức xã hội, địa phương còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo phòng ngừa, xử lý. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng nhưng tỷ lệ điều tra khám phá và việc truy vết, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt tại một số địa phương còn hạn chế...

UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành chức năng, tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật, đánh giá các lĩnh vực dễ phát sinh các hoạt động lừa đảo, phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực được phân công để tổng hợp báo cáo, kiến nghị xem xét, bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc làm, đưa người đi lao động, học tập ở nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử...

Chủ động phát hiện các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời trao đổi, phối hợp với Công an tỉnh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân; lợi dụng lỗ hổng bảo mật của hệ thống quản trị để thu thập, khai thác thông tin cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.