Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Tan Shi Ren (33 tuổi, nữ) và Zhao Xiao Mei (37 tuổi, nam), quốc tịch Trung Quốc, đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người Việt Nam qua hình thức giả danh cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật. Bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Hà Nội.
Ngày 22/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, sáng 24/8/2016, bà Trần (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) vô tình nhận được điện thoại từ số máy lạ. Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ (sau này xác định là Tan Shi Ren) tự nhận là cán bộ điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh.
Trong cuộc điện thoại, Tan Shi Ren thông báo bà Trần đã bị ai đó dùng CMND và mạo danh khi thực hiện hành vi vi phạm pháp. Do đó, toàn bộ tài khoản, tiền tiết kiệm của bà đã bị cơ quan điều tra phong tỏa. Sau khi tung tin doạ nạt, Tan Shi Ren yêu cầu bà liệt kê toàn bộ tài sản đang có.
Tưởng những điều Tan Shi Ren nói là thật, nên sau khi nghe xong điện thoại, bà Trần gọi điện ngay vào số máy mà nữ đối tượng người Trung Quốc đọc cho. Nói chuyện với người đàn ông mạo nhận là lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, bà Trần được hướng dẫn ra ngân hàng rút hết tiền, ngoại tệ và lần lượt gửi vào số tài khoản của ổ nhóm tội phạm.
Chỉ với mánh khóe nêu trên nhưng ngay trong ngày 24/8/2016, bà Trần đã rút hết số tiền ở hai sổ tiết kiệm (hơn 600 triệu đồng) gửi vào số tài khoản lạ theo yêu cầu của những kẻ không biết mặt, biết tên. Chỉ chờ có thế, Tan Shi Ren cùng đồng bọn đã nhanh chóng rút hết số tiền của bà tại một ngân hàng ở tỉnh Cao Bằng.
Ngày 25/8/2016, theo yêu cầu của đối tượng mạo nhận là lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, bà Trần tiếp tục rút hơn 5.100 USD và gần 200 triệu đồng tiết kiệm để gửi vào một số tài khoản mở ở ngân hàng tại Cao Bằng.
Ngày 29/8/2016, một lần nữa bà Trần lại nhận được yêu cầu phải chuyển nốt 12.500 Euro tiết kiệm vào một số tài khoản lạ. Cùng ngày, bà Trần qua nhà cháu họ vay 300 triệu đồng và đưa thêm 9 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của nhóm tội phạm.
Sau ba lần bị lừa, bà Trần đã bị Tan Shi Ren cùng đồng bọn chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi gửi tiền lần 3, bà Trần phát hiện thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên trình báo cơ quan Công an và hành vi của Tan Shi Ren và đồng bọn đã bị cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam kịp thời ngăn chặn.
Cơ quan điều tra xác định, hai bị cáo này đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 3 người bị hại. Trong đó, Zhao Xiao Mei được xác định là đồng phạm tương ứng với số tiền 600 triệu đồng.
Tại phiên xử, hai bị cáo Tan Shi Ren và Zhao Xiao Mei thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX xác định, trong vụ án này, bị cáo Tan Shi Ren đóng vai trò chính khi chủ động thực hiện tội phạm. Bị cáo Zhao Xiao Mei tham gia với vai trò đồng phạm. HĐXX đã tuyên phạt Tan Shi Ren 13 năm tù và bị cáo Zhao Xiao Mei 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139-BLHS). Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc 2 bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo luật định.
Theo CAND