Trước đó, Công an huyện Đô Lương nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Hà (trú khối 4, thị trấn Đô Lương) về việc, vào ngày 19/7/2018, 2 thanh niên lạ mặt đến cửa hàng của chị bán 5 dây chuyền bạc với số tiền gần 8 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì chị mới biết đó là bạc giả.
Đến ngày 22/7, Công an huyện Đô Lương tiếp tục nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Quốc Dũng (trú khối 9, thị trấn Đô Lương) về việc bị 2 thanh niên lừa bán dây chuyền bạc giả với thủ đoạn như trên.
Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 25/7/2018, Công an huyện Đô Lương bắt giữ Đỗ Xuân Luận (SN 1990, thường trú xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Nguyễn Đình Đức (SN 1999) và Nguyễn Thái Hòa (SN 2000), cùng trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương.
Theo lời khai của các đối tượng, từ tháng 6/2018 cho đến khi bị bắt, Đỗ Xuân Luận đã mua nhiều dây kim loại bạc kém chất lượng của một người không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội. Sau đó, Luận làm giả bạc theo tỷ lệ 3 phần bạc trộn 7 phần kẽm. Để đánh lừa người mua, Luận tráng tĩnh điện một lớp bạc bên ngoài dây chuyền.
Song do không thông thạo địa hình, Luận nhờ Đức và Hòa tiêu thụ số bạc giả trên tại địa bàn huyện Đô Lương. Không chỉ vậy, các đối tượng này còn bán bạc giả tại các tiệm vàng thuộc huyện Đô Lương, Tân Kỳ, TX. Thái Hòa, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Nam Đàn, Yên Thành, Diễn Châu.
Cơ quan công an đã thu giữ 23 dây chuyền kim loại bạc giả, 1 máy hơi, 1 thùng dung môi tĩnh điện, các vật dụng khác dùng để đúc dây chuyền bạc. Tiến hành điều tra mở rộng, Công an huyện Đô Lương thu giữ thêm 50 dây chuyền bạc giả với khối lượng gần 10 kg.