Thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty TNHH – TM Minh Khang được Viện KSND tỉnh cung cấp.
Theo đó, vào ngày 15/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ban hành Quyết định số 110/VPĐTCAT khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược – thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) do Công ty TNHH-TM Minh Khang làm chủ đầu tư.
Về Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược – thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh), được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định 521/QĐ-UBND.ĐT năm 2007, với tổng diện tích rộng 7,86 ha; phía Tây dự án giáp đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 72m, phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 30m, phía Đông giáp đường Trương Văn Lĩnh. Trong đó, diện tích xây dựng là 1,77 ha (mật độ xây dựng chỉ khoảng 27%).
Thuyết minh của dự án nêu rõ trên khu đất rộng 7,86 ha có nhiều lợi thế này sẽ được chủ đầu tư thực hiện các công trình siêu thị dược – thiết bị y tế và văn phòng cho thuê bám đường Xô viết Nghệ Tĩnh; có khu dịch vụ khám, chữa bệnh cao 4 tầng bám đường quy hoạch 30m; có sân chơi thể dục, thể thao và cây xanh được bố trí ở trung tâm khu quy hoạch rộng tới hơn 10.000 m2 để làm đẹp cảnh quan, tạo môi trường tốt; bên cạnh đó, có nhà ở xã hội 5 tầng, nhà phố liền kề, biệt thự, nhà vườn liền kề…
Bởi vậy, Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược – thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) được kỳ vọng như một khu đô thị phức hợp tạo điểm nhấn phía Bắc thành phố Vinh.
Vậy nhưng cho đến nay, ở dự án này không có các công trình xây dựng tạo điểm nhấn; hạ tầng kỹ thuật không được xây dựng đồng bộ; không có các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội… Nhìn toàn cảnh, dự án đã trở thành một khu nhà ở dân cư hỗn độn.
Như Báo Nghệ An đã thông tin, tại Dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở do Công ty TNHH –TM Minh Khang làm chủ đầu tư trong những năm qua liên tục xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từ việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Báo Nghệ An đã đăng tải một số bài viết về những sai phạm xảy ra ở dự án này.
Trong những bài viết đó, Báo Nghệ An cũng từng nêu ra những dấu hiệu thể hiện Công ty TNHH – TM Minh Khang có hành vi lừa đảo khách hàng. Đó là việc Công ty TNHH – TM Minh Khang có hoạt động huy động vốn của khách hàng theo hình thức “hợp đồng nguyên tắc góp vốn” với số tiền rất lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Vậy nhưng, Công ty TNHH – TM Minh Khang không thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật động bộ theo thiết kế đã được duyệt (mới chỉ thực hiện được khoảng 70%); cũng không đầu tư xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội khác như cây xanh, nhà trẻ, nhà văn hóa…
Trong khi đó, Công ty TNHH – TM Minh Khang đã giao đất thực địa cho khách hàng tự xây dựng công trình nhà ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Đó là không ký hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; một số lô đất chưa được Nhà nước giao đất; chưa nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước; chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Thậm chí, có một số trường hợp khách hàng “hợp đồng nguyên tắc góp vốn” được Công ty TNHH – TM Minh Khang giao đất, nhưng theo quy hoạch chi tiết xây dựng thì đó là đất cây xanh, đất sản xuất, kinh doanh, đất giao thông.
Về tình trạng nợ đọng tiền sử dụng đất, ngày 7/9 vừa qua, Báo Nghệ An điện tử cũng đã thông tin tại bài viết “Nợ đọng thuế, Công ty TNHH – TM Minh Khang bị tính tiền chậm nộp hơn 69 tỷ đồng”).
Theo đó, từ năm 2018, Công ty TNHH-TM Minh Khang bắt đầu hình thành khoản nợ tiền sử dụng đất đối với ngân sách Nhà nước. Đây là thời điểm UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất ở bình quân khu đất Công ty TNHH-TM Minh Khang thực hiện Dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất là 16.554,1 m2. Ngày 30/5/2018, cơ quan thuế đã có thông báo đến Công ty TNHH-TM Minh Khang tổng số tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 210.803.962.000 đồng.
Tuy nhiên, qua hơn 3 năm, Công ty TNHH-TM Minh Khang vẫn không thực hiện nộp thuế theo quy định của pháp luật. Dẫn đến tổng số tiền thuế tính đến tháng 8/2021 Công ty TNHH-TM Minh Khang chưa nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến 281.520.801.745 đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất là 210.803.962.000 đồng; tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 1.423.682.262 đồng; tiền chậm nộp là 69.293.175.483 đồng.