Ngày 13/8, Thảo cùng Đỗ Văn Tân, 41 tuổi, Đỗ Thị Thu Hiền, 43 tuổi và Huỳnh Thị Tuyết Mai, 52 tuổi bị Công an TP. Buôn Ma Thuột khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, 27 tuổi, bị khởi tố về hành vi Đánh bạc.
Trước đó, ngày 19/6, Công an TP. Buôn Ma Thuột triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên, số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cảnh sát bắt giữ, làm việc với hơn 20 người trong đường dây, trong đó có Nguyễn Thị Hoàng Oanh.
Ngày 6/8, cơ quan điều tra triệu tập Oanh để làm rõ hành vi đánh bạc. Qua đấu tranh, Oanh còn thừa nhận, vì lo sợ bị công an bắt giữ, chị ta đã liên lạc với Nguyễn Vy Hoàng Thảo nhờ "chạy án" để không vướng vào lao lý.
Không quen biết ai có khả năng "lo lót", song Thảo vẫn nhận lời Oanh và ra giá 400 triệu đồng. Nhận tiền xong, Thảo lấy 70 triệu đồng, còn lại đưa cho Tân nhờ tìm người lo cho Oanh. Tân nhận 330 triệu đồng từ Thảo sau đó chuyển cho Hiền và Mai 280 triệu đồng để tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên, nhóm này sau đó chia nhau tiêu xài, không thực hiện cam kết.