Gần trưa 26/3, nhiều cán bộ của Bộ Công an, VKS đến trụ sở Ngân hàng Eximbank trên đường Đồng Khởi, quận 1.
Sau gần hai giờ làm việc, lực lượng chức năng đưa ra ngoài một số thùng tài liệu. Hai cán bộ phòng khách hàng của Eximbank là Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi bị còng tay đưa lên xe.
Thủy và Thi được cho là có sai phạm, liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP HCM) bị cáo buộc. Tuy nhiên, phía Bộ Công an chưa đưa ra thông báo chính thức về việc này.
Trước đó, hồi cuối tháng 2, ông Hưng bị Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế về hành vi lập chứng từ giả mạo, rút tiền và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Eximbank chi nhánh TP HCM.
Động thái này được đưa ra khi nhà chức trách điều tra việc bà Chu Thị Bình(đại gia ngành thủy sản) phát hiện mất 245 tỷ đồng gửi Eximbank TP HCM trong khi số tiết kiệm bà vẫn giữ.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2007, bà Bình gửi tiết kiệm tại Eximbank số tiền rất lớn, được nhà băng chăm sóc theo tiêu chuẩn khách hàng VIP. Ông Lê Nguyễn Hưng (Phó giám đốc chi nhánh) trực tiếp thực hiện các giao dịch với bà. Ông này cùng nhân viên nhiều lần đến nhà riêng của bà Bình để trình bày những khoản đã tất toán dựa theo kỳ hạn gửi.
Tuy nhiên, ông Hưng được cho là đã làm giả hồ sơ của bà Bình để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà, sau đó gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Với cách này, ông ta đã chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhà băng trong suốt thời gian dài.
Cuối năm 2017, nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà Bình đối chiếu số dư sổ tiết kiệm với ngân hàng thì phát hiện thâm hụt hơn 245 tỷ. Lúc này Lê Nguyễn Hưng đã bỏ trốn ra nước ngoài.