Ngày 8/7, Cục Cảnh sát phòng chống Tội phạm công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) phối hợp Công an TP HCM ập vào nhiều địa điểm, bắt hàng loạt nghi can trong đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Minh Đạt cầm đầu.
Cùng lúc, các mũi trinh sát khác khám xét nhiều nơi tại Đồng Nai, Hà Nội... bắt giữ ít nhất 10 người liên quan như: Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang...
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, hàng chục nghìn USD, ôtô Audi A8, Mazda CX6, Kia Sedona, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỷ đồng... được cho là liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc.
Theo điều tra,đường dây của Đạt hoạt động từ năm 2015 thông qua mạng cá độ M88gin.comcó máy chủ đặt tại Philippines, với lượng người tham gia trải rộng trên cả nước. Hình thức sát phạt là cá độ thể thao, bóng đá, casino trực tuyến, xổ số...
Muốn tham gia đánh bạc, người đánh bạc phải tạo tài khoản trên website và phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện trên trang web để đánh bạc.
Trong hệ thống M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền USD, VNĐ và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Hiện M88 hỗ trợ người đánh bạc gửi tiền qua nhiều ngân hàng tại Việt Nam gồm Vietcombank, Đông Á Bank, Á Châu Bank, Sacombank, Viettinbank, BIDV và Techcombank.
Cảnh sát xác định lượng tiền giao dịch thời gian qua là hơn 2.000 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.