Cơ quan điều tra đã khám xét 2 điểm kinh doanh của bị can. Theo kết quả điều tra, Nguyên là chủ 2 tiệm Nail tại phường 6 và phường 7. Năm 2018, Nguyên đứng ra làm chủ hụi rồi huy động hụi viên góp hụi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Sau thời gian làm chủ hụi, Nguyên tạo được uy tín với nhiều người. Đến năm 2021, Nguyên mở thêm nhiều dây hụi (gồm hụi ngày, hụi 3 ngày, hụi tuần, hụi nửa tháng và hụi tháng) có giá trị từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng.
img_728616438680323964547767_322022.jpgĐối tượng bị bắt giữ.

Đến ngày 5/11/2021, Nguyên vỡ hụi và sau đó bỏ trốn. Tại thời điểm vỡ hụi, Nguyên còn 130 dây hụi. Khoảng 200 hụi viên làm đơn tố giác Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác minh và xét thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại lớn, dư luận xã hội quan tâm và gây bức xúc trong nhân dân. Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Qua thời gian đấu tranh chuyên án đến ngày 18/1, cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ xác định hành vi của Nguyên, cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt bị can tạm giam.

Đến ngày 2/2, cơ quan điều tra truy bắt Nguyên tại phường Bến Thành (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).