Ngày 20/5, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phi (SN 1990), trú xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo.
Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng cuối năm 2018, Nguyễn Văn Phi liên hệ với Phạm Đình Luận (SN 1993, trú huyện Lương Tài, Bắc Ninh, em họ bên vợ) đặt vấn đề với Luận tìm người mở các tài khoản ngân hàng và trả 3 triệu đồng mỗi thẻ.
Luận đã liên lạc và cùng Nguyễn Hữu Thu (SN 1991), Phạm Đình Phi (SN 1999), Phạm Công Phượng (SN 1999), cùng trú xã với Luận mở được 15 thẻ ATM của các ngân hàng. Sau đó, Luận gửi thẻ sang Đài Loan cho Nguyễn Văn Phi và nhận lại 45 triệu đồng.
Từ Đài Loan, Nguyễn Văn Phi gọi điện thống nhất với Luận, Thu, Đình Phi khi có tiền của người bị hại chuyển vào các tài khoản thì đi rút tiền mặt. Nguyễn Văn Phi đã trích ra 15% đến 20% số tiền chiếm đoạt được chia cho Luận, Thu và Đình Phi.
Trong vòng 8 ngày từ 21/8/2017 đến 29/8/2017 với phương thức, thủ đoạn sử dụng giao thức chuyển đổi giọng nói, giả danh là nhân viên tổng đài viễn thông, thông báo nợ tiền cước nên sẽ chuyển vụ việc sang công an để điều tra. Khi các nạn nhân khẳng định không nợ tiền thì nhận được cuộc gọi có số đuôi 113, đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về những vụ việc rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em mà tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị nghi ngờ liên quan. Các đối tượng đe dọa, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Lo sợ, 4 người ở Nghệ An và 1 người ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã chuyển cho các đối tượng hơn 3,3 tỷ đồng.
Sau đó, Phạm Đình Luận bị tuyên án 13 năm tù, Nguyễn Hữu Thu 12 năm tù, Phạm Đình Phi 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khi các đồng phạm ngồi tù thì Nguyễn Văn Phi vẫn trốn ở nước ngoài. Đến đầu tháng 3/2020 Nguyễn Văn Phi bị công an bắt giữ.
Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Phi về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo này không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, căn cứ vào các bản tự khai của Phạm Đình Luận cũng như các biên bản ghi lời khai, đối chất với Luận có đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Văn Phi là người thuê Luận mở thẻ ATM. Luận được Nguyễn Văn Phi trả tiền công khi rút số tiền mà đối tượng này chiếm đoạt từ các nạn nhân ra khỏi thẻ ATM. Lời khai của Luận, Thu, Đình Phi trong quá trình điều tra phù hợp với nội dung vụ án. Do đó, đủ căn cứ chứng minh Nguyễn Văn Phi là người chủ mưu thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng của các bị hại. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phi 16 năm tù.
Sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Phi đã làm đơn kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo này khai không biết mục đích làm thẻ ATM của Phạm Đình Luận. Bị cáo Phi không thừa nhận hành vi chỉ đạo các bị cáo khác mà chỉ giúp Luận phiên dịch một vài lần. Bị cáo này cho rằng các bị cáo còn lại trong vụ án đã cấu kết với nhau để đổ tội cho mình.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, dù tại phiên tòa này bị cáo Nguyễn Văn Phi kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng căn cứ vào các bản tự khai của Phạm Đình Luận cũng như các bản tường trình và biên bản ghi lời khai, biên bản đối chất Luận đều khẳng định được Nguyễn Văn Phi thuê mở thẻ ATM sẽ trả tiền công. Luận sau đó đã nói với Thu và Nguyễn Đình Phi làm thẻ, rút tiền và chuyển tiền sang cho Nguyễn Văn Phi theo chỉ đạo. Do đó, có đủ căn cứ khẳng định bị cáo Nguyễn Văn Phi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của bị cáo, y án Nguyễn Văn Phi 16 năm tù.