Theo danh sách đến chiều ngày 9/5 (theo giờ Việt Nam) trên trang web của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), Việt Nam có 104 cá nhân, tổ chức có liên quan đến các công ty vỏ bọc, công ty "ma" ở nước ngoài.
 |
| Ảnh minh họa. Internet. |
Để tra cứu dữ liệu về các công ty bình phong đã bị lộ, độc giả có thể truy cập, tìm kiếm tại trang web https://offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).
Trang web công khai tài liệu mật này là của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cũng là trang web công bố thông tin về "Hồ sơ Panama". Ngày 3/4/2016, khoảng 11,5 triệu tài liệu, trong đó có 4,8 triệu email, 2,5 triệu bộ hồ sơ với dung lượng 2,6 terabyte từ năm 1977 đến cuối 2015 của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới.
Các công ty này được cho là lập ra nhằm giúp người giàu né thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền. Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính khách và người nổi tiếng trên thế giới.
Qua cơ sở dữ liệu này, người truy cập cũng có thể tìm được tên của một số tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có mở công ty vỏ bọc (công ty offshore) ở nước ngoài.
Liên quan đến Việt Nam, khi truy cập công cụ tìm kiếm của Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), có 12 công ty bình phong (Offshore Entities), 96 địa chỉ được tìm thấy trong hồ sơ (Listed Addresses), 104 cá nhân hoặc công ty quản lý công ty bình phong/nhà trung gian giúp khách hàng lập công ty bình phong (Officiers & Master Clients), trong đó khoảng 40 người mang tên Việt Nam, số còn lại là người nước ngoài và người Hoa.
Theo Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế, toàn bộ danh sách chi tiết mối quan hệ giữa 368.000 người và 300.000 các công ty ở nước ngoài liên quan tới vụ "Hồ sơ Panama", sẽ được công bố vào lúc 2h ngày 9/5 theo giờ Mỹ, tức khoảng 2h sáng ngày 10/5 theo giờ Việt Nam. ICIJ cũng tiết lộ dữ liệu mới này sẽ bao gồm các thông tin về hơn 100.000 công ty từng có trong danh sách vụ rò rỉ dữ liệu Offshore Leaks năm 2013 cũng do ICIJ điều tra.
Dưới đây là danh sách (bằng tiếng Anh) các tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan tới các công ty vỏ bọc ở nước ngoài đang có trong cơ sở dữ liệu của ICJI.
Officers & Master Clients (104)/ 104 cá nhân hoặc công ty quản lý công ty offshore
Abdel-Karim ItumAdil AhmadADRIANO RINALDIAlain MallartAlexander EgertAnthony CoxBatholomew KnaggsBowie Ho-tung LeungBrett GordonBrett Sheradon GordonCarl August Henrik WingardhCharlotte Jane Francis Rollo WalkerChristelle Laure Gabrielle ThomasDam Bich ThuyDam Khanh HungDANH THI TRANGDietrich J DoerpDirk SalewskiDo Le QuanDoan Thi Viet HaDoan Thi Viet Ha and Ly Hoa Quynh JusufDoan Van AnDung Chi NguyenDzung HoangE. F. FoleyErnst Moller Jensen LythFONG WAI MUNGeoffrey Robert JonesGil C. CabarrubiaHA Quoc HuanHajo SauerHans-Juergen BraunbachHirotami YanaiHOANG HAI ANHHoang Tien DzungIan G. PhillipsIwasaki Kazu, Iwasaki Mieko and Iwasaki YukikoJean LeeJohannes Maria SomersKenneth Richard CLARKKristof L. J. CLAESLai ThongLe Quang VinhLe Thi Bich ThuyLe Thi Hong VanLe Thi QuyenLe Vinh QuangLe Y LinhLee Tak Kuen, KennyLo Ka WoLUONG Vu QuangLy Hoa Quynh JusufLynda LimMai Thi Quynh HoaMARISA VIVANIMichael Anthony Langrish- SmithMichael Harald OsswaldMichael John LAWRENCEMr. Dang Thanh PhongNgo Thanh HangNgo Thanh HangNguyen Bao NguyenNguyen Canh Hong LinhNguyen Canh Hong LinhNguyen Long HungNGUYEN MINH TUONGNguyen Nhat QuangNguyen Son HaNguyen Thi Bich ThuyNguyen Thu HaNguyen Thu PhuongNguyen Vinh SonNicole VooijsPARK JUNGSIKPascal NajadiPer DalinPerry EsculierPeter Dirk RyanPeter R. RyderPeter RyderPHAM Mai HienPham Ngoc TuanPham Thai LinhPhan Cong BinhPreben HjortlundQuoc Huan HARichard James BurrageRichard James BURRAGERichard William, CRANDALLRobert WeberRomain David Paul DuvalSGL Capital Investment Management LimitedSONG Moon GulStephen LamThomas Bruce SpeegerTran Hai YenTRUONG THI HUONGUlrika Margareta WingardhV-TRAC HOLDINGS LTDV-Trac International Leasing Company.Vo Thi Hong ThuyWieger D. OtterWONG Kelly Yin HonYUEN Suzan
Offshore Entities (12)/ 12 công ty vỏ bọc
Computers, Consultancy & Services Company LimDRAGON AGE INVESTMENTS LTD.SGL Vietnam Asset LimitedSGL Vietnam Development Estate LimitedSGL Vietnam Development Gateway LimitedSGL Vietnam Development Industry LimitedSGL Vietnam Land LimitedSGL Vietnam Real Estate LimitedStratCap International LtdV-Trac Holdings LimitedVietnam Educational Development Company IncorporatedVietnam International School Investment Company Incorporated
Listed Addresses (96)/ 96 địa chỉ
024 LO B5 C/C,Phuong 03 P.03, District 4 Ho Chi Minh City, Vietnam1 Area, Thanh Phu Village, Vinh Cuu District Bien Hoa City Dong Nai Province VIETNAM10 Alexandre de Rhodes District 1, Hochiminh City, Vietnam107/8 Truong Dinh Street, District 3 Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam12 A 2-1-13 Panorama Phu My Hung District 7 Ho Chi Minh City Vietnam Republic13 North, Avalon Apartments 53 Nguyen Thi Minh Khai District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam14 Le Thai T-Street Hanoi VIETNAM14 Thuy Khue Hanoi Vietnam14 Thuy Khue Hanoi, Vietnam145 Hai Ba Trung District 1 Ho Chi Minh City Vietnam14B Tran Qcu Khoach P.Tan Dinh Q.1 Ho Chi Minh City Vietnam15 ngach 135/2 Nui Truc Kim Ma Ba Dinh, Hanoi VIETNAM16 Bui Thui Xuan Hanei Vietnam16th Floor, Hoa Binh Tower 106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay Dist., Hanoi VIETNAM17 Tulip Road, An Phu Compound, 36 An Dien Road Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh city VIETNAM18 BIS/41 Nguyen Thi Minh Khai Quan/District 1, Ho Chi Minh city Vietnam18 Ward 100, Hoang Cau Dong Da District Hanoi Vietnam186 Nguyen Tri Phuong Phuong 4 Quan 10 TP Ho Chi Minh Vietnam215 F6 Nguyen Hurng, Thao Dien Ward District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam21A Ton That Tung Dong Da District Hanoi VIETNAM22 Le Thanh Ton District 1, Ho Chi Minh City Vietnam230 Nguyen van Huong District 2, Ho Chi Minh City Vietnam26 Dinh Bo Linh Street, Ward, 24 Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam28 Lau/Floor 9, Miue Noi Dinh Tien Hoang P/ Ward 3, Quan/District Binh Thanh Ho Chi Minh city, Vietnam28/1/47 Phan Dinh Giot Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam2A, Street 12, Thao Dien, An Phu, District 2, HCMC, Vietnam3-5A My An St, Tan Phong Ward District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam30 Hang Bun St., Hanoi, Vietnam304/65 Ho Van Hue St. Phu District Ho Chi Minh City Vietnam315/6C Le Van Sy, District 3 Ho Chi Minh City, Vietnam317 Block E1 Trung Tu Diplomatic Qtr Hanoi Vietnam 999932-34 Hoa Rang Building #702 Ngo Duc Ke Street, Dist. 1 HCMC, Vietnam338 Ba Trieu Street Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam343/64 Nguyen Trong Tuyen, Ward 1 Tan Binh District, Ho chi Minh city, Vietnam34B Tran Phu Street Hanoi SR OF VIETNAM38 Nguyen Khac Hieu Street, Truc Bach Ward, Hanoi38/26 Phan Than Tri Street, Ward 2, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam40A Iam Son Street Ward 6 Binh Thanh District Ho Chi Minh City Vietnam41 Ly Thuong Kiet Street Hoan Kiem District Hanoi VIETNAM46 Dang Dung St. District 1 Ho Chi Minh City Vietnam Republic46 Dang Dung Street, District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam Republic477 Nguyen Tri Phuong F8 Q10, Vietnam48A Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi Viet Nam49 Quan Thanh Street Hanoi Vietnam5/32 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 19, Bunh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam56 Nguyen Chi Thanh Hanoi Vietnam58/13, Ho Thi KY2 Fl., Q10 T/P Ho Chi Minh City Vietnam6 Yen Thanh Hanoi Vietnam6B Le Quy Don District 3, Ho Chi Minh City Vietnam771 Thao Dien Thao Dien Ward, District 2 Ho Chi Minh City Vietnam8/2 NGUYEN DANG GIAI, DISTRICT 2, HCMC VIETNAM83C TRAN KE XUONG, PHU NHUAN DISTRICT, Ho Chi Minh City VIETNAM9 Lê Thánh-Ton, P.B-NghéQ1, T.P. Hò ChíMinh. Vietnam91/12 Hoa Hung, District 10, HCMC, Vietnam93-A1 Caugiay Street, Hanoi, Vietnam.9A Nguyen Du Str., HaiBa Trung Distr., Hanoi City, VietnamA3-21 Hung Thai Town, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh City, VietnamA9, Duong D2, Van Thanh Bac quan Binh Thanh, thanh pho Ho Chi Minnh VietnamApartment 1A 27 AB Tran Nhat Duat Tan Dinh Ward, District 1 Ho Chi Minh City VietnamApp. 501, 1604/3 Hamplet 3 An Phu Dong, Distr. 12 Ho Chi Minh City VIETNAMB6, Hoang Cau Phuong O Cho Dua Ha Noi VietnamB6, Hoang Cau, Phuong O Cho Dua Ha Noi VietnamC/- Omni Saigaon Hotel 253 Nguyen Van Troi Str Phu Nhuan District Ho Chi Min City Vietnamc/o 2 Ngo Duc Ke Street Melinh Point Tower, Room 1404, District 1, Ho Chi Minh City, VietnamC/O EMBASSY OF ITALY 9, LE PHUNG HIEU HANOI, VIETNAMc/o ICCC Smartkids Ltd, 1172 Thao Dien, Q2, Ho Chi Minh City, VIETNAMc/o Invensys #11-02 Fortuna Tower 6B Lang Ha Street Hanoi, Vietnamc/o. StratCap International Ltd N29 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien 2 Compound, Thao Dien Ward District 2, Ho Chi Minh City VietnamChief Representative Officer (Vietnam) SESA Limited 2C Tran Khanh Du Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City VietnamFrance Vietnam Architecture, 73B Ly Nam De Street, Hoan Kiem District, Hanoi, VietnamHai Hau Nam Dinh No. 11, Phu Doan Hanoi VietnamHanoi Vietnam,126, Hoang quoc viet Road.HITC Building, 239 XUAN Thuy Road Cau Giay District, IPO Box 240, Hanoi-VietnamHo Chi Minh City Project Office c/o 81 Phan Ke Binh Dakao, District 1 HCMC, VietnamHo Chi Minh City, United 615A, Melinh Point Tower, Corporate Executive Offices, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Minh City, VietnamHouse No. 306A Central Commission for Finance and Management 222A, Doi Can Street, Ba Dinh District, Hanoi City, VietnamHuyen Kien Luong Sonha 515, Sa Ha Tien VietnamLevel 7, Me Linh Point Tower, No. 2 Ngo Duc Ke Street District 1, Ho Chi Minh City VietnamMorgan Song (in Palace Hotel #305) No.1. Nguyen Trai street. Ward 1. Vung Tau city, VietnamNguyen Huu Canh 91, The Manor, AE A1203 VN-8853, Ho Chi Minh City, VietnamNo 7B Lane 21 Van Bao Ba Dinh Dist., Hanoi VietnamNo. 1 Alley 12/70 Dang Tai Mai Street Tay Ho District Hanoi-VietnamNo. 18B Yen Phu Village Tay Ho District, Hanoi, VietnamNo. 73E, Hai Ba Trung Hai Phong VietnamNo.1 Alley 12/70 Dang Thai Mai Street Tay Ho District Hanoi-Vietnamof 93-A1,Caugiay str.,Hanoi, VietnamP.O. Box 950 Saigon Central Post Office HCMC VietnamParkland Serviced Apartments 628A An Binh, An Phu District 2, Ho Chi Minh city VIETNAMRoom 301, A6, Trai Gang Hai Ba Trung District, Hanoi, VietnamRoom 403, TORSECO Building, Van Phuc, Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam.Shades Apartments. ( Bong Mat Ltd) Khu Pho 1. Ham Tien. Mui Ne. VietnamSocial Republic of VietnamSuite 4004, The Press Club Centre 59 A, Ly Thai To Street, Hanoi, VietnamTHANG LOH HOTEL YENPHU STREET TAY HO HANOI VIETNAMtrung Doan TW Hai noiUnit 19, 2nd Floor 63 Ly Thai To Hanoi Vietnam
Theo VNF